刑事局偵四隊破獲一個兼營地下錢莊的詐騙集團!嫌犯把上門借款民眾的存摺,當作詐騙洗錢工具。而為了防止警方把人頭戶列為警示帳戶,還下令車手必須在被害人匯款十五分鐘內,將帳戶提領一空,八個月下來不法獲利數千萬。
以吳姓嫌犯為首的詐騙集團多角化經營,靠著放高利貸賺取高額利息還不夠,竟把借款民眾的銀行帳戶,挪為詐騙之用,利用被害人向錢莊借貸金錢時,大量吸收被害人的銀行帳本及金融卡,每本人頭戶就省下數千元的成本。
警方查出,詐騙集團成員租屋在竹南科學園區附近的高級套房作為據點,以為匿身在竹科精英中不容易被察覺,平常就在租屋處上網,以網路交友、網路購物,或是假冒購物頻道的客服人員,打電話向被害人謊稱付款方式設定錯誤,要求到ATM操作。
由於詐騙集團熟知165反詐騙專線的運作方式,警方接獲被害人報案後,可以立刻和銀行連線,把詐騙戶頭列為警示帳戶,因此要求各地車手必須在接獲指令的十五分鐘內,把被害人匯款全都領光,就算帳戶被凍結,也已經空空如也。
警方清查,嫌犯光靠詐騙的不法利益,每個月就高達四百萬,集團成員口袋滿滿,出入都以賓士車代步,連服裝、衣著都很講究。
警方蒐證後,兵分多路搜索,逮捕吳姓主嫌等九名成員,當場起獲二十多萬的贓款,以及大批人頭帳戶存摺、金融卡、人頭印章、身分證影本、行動電話、帳冊,將全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。
【2008-08-01 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw